为止2025年3月28日收盘，唯万密封(301161)报收于21.98元，较上周的25.55元下落13.97%。本周，唯万密封3月25日盘中最高价报27.18元。3月28日盘中最廉价报21.88元。唯万密封现时最新总市值26.38亿元，在工程机械板块市值排行24/28，在两市A股市值排行4348/5139。

机构调研重点：公司家具基本齐是定制类，以材料研发为基础进行密封件家具研发公司公告汇总：公司将于2025年4月14日召开第二次临时股东大会，审议职工捏股贪图相关议案

3月26日特定对象调研

问：能否省略先容下公司各板块业务发展情况？答：当今主要业务板块为工程机械、石油自然气、通用机械、煤矿机械、气动及工业自动化、农业机械等行业，油气行业、气动行业增长速率靠前。

问：请工程机械行业售后商场发展情况怎样？答：密封件虽“小”但艰辛性绝顶大，莫得通过前装主机厂的测试及考据，售后商场也难以履行，公司当今挖机主机厂供货占比相对较低，暂时不行有用带动后装商场发展。

问：工程机械行业回暖，对公司影响怎样？答：公司所触及的密封界限具有极度性，密封件所占整台开荒的价值不高，但对开荒使用寿命和安全镇定启动起到要害作用，行业回暖对公司业务发展有一定积极影响，但当今影响不大，仍需一定周期。

问：请公司主要为客户供的家具是“定制类”一经“圭臬类”？答：公司家具基本齐是定制类，简略将家具设想和工艺适合材料进行配套调解，与客户进行配套研发，提供性能更稳当客户需求的密封家具，餍足客户千般极点工况的旁边。

问：公司异日的发展政策道路是奈何的？答：公司将捏续进行材料、家具及旁边工夫的谈论国产 自拍，完善基础材料体系，增强家具自主开发智力；提高分娩制造工艺，裁汰分娩资本，提高分娩恶果；怜爱中枢工夫团队的培养和工夫巨匠的引入；聚焦国表里具有材料工夫的优质企业，通过投资、合股、并购等形势完善公司的材料体系平台及产业布局。

第二届董事会第十三次会议决议公告

上海唯万密封科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事7东谈主，施行出席7东谈主。会议由董事长董静先生召集并主捏，监事及高等料理东谈主员列席。会议审议并通过了四项议案。

一是《对于公司第一期职工捏股贪图(草案)偏激摘抄的议案》，旨在建造和完善职工、股东利益分享机制，提高公司措置水和煦竞争力。该议案已通过职工代表大会、零丁董事特意会议、董事会薪酬与考查委员会审议，表决收尾为6票赞赏，关联董事刘兆平先生掩盖表决。

二是《对于公司第一期职工捏股贪图料理主见的议案》，标准职工捏股贪图实施，确保其有用落实。相通进程前述会议审议通过，表决收尾为6票赞赏，关联董事刘兆平先生掩盖表决。

三是《对于提请股东大会授权董事会偏激授权东谈主士办理公司第一期职工捏股贪图相关事项的议案》，授权董事会处理职工捏股贪图相关事宜。表决收尾为6票赞赏，关联董事刘兆平先生掩盖表决。

四是《对于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年4月14日14:30在浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室召开，审议相关议案。表决收尾为7票应允。具体内容详见巨潮资讯网涌现的相关文献。

监事会对于公司第一期职工捏股贪图相关事项的核查意见

上海唯万密封科技股份有限公司监事会说明相关法律执法及公司规则，对公司第一期职工捏股贪图进行了审查，并发表核查意见：公司不存在退却实施职工捏股贪图的情形；拟定的《第一期职工捏股贪图(草案)》要道正当有用，内容稳当法律执法执法；审议捏股贪图相关议案的有设想要道正当有用，关联董事、监事掩盖表决，且经职工代表大会审议通过，战胜公司自主决定、职工自发干预原则，不存在强制职工干预情形，不存在毁伤公司及股东利益情形；拟定的捏有东谈主稳当法律执法执法的捏有东谈主条目，主体阅历正当有用；公司无向职工提供财务资助或担保的贪图，捏股贪图有意于建造利益分享机制，健全长效引发机制，诱骗和保留优秀东谈主才，转念职工积极性，推动公司恒久镇定发展，不存在毁伤公司及股东利益情形。合座监事为捏股贪图参与对象，需掩盖表决，监事会决定将相关议案提交股东大会审议。上海唯万密封科技股份有限公司监事会，2025年3月28日。

第二届监事会第十一次会议决议公告

上海唯万密封科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年3月27日以现场及通信形势召开，会议见告于2025年3月21日以邮件形势发出，应出席监事3东谈主，施行出席监事3东谈主，会议由监事会主席章荣龙先生召集并主捏，稳当法律执法和公司规则执法。

会议审议并通过了以下议案：

(一)《对于公司第一期职工捏股贪图(草案)偏激摘抄的议案》。监事会以为该草案内容稳当相关法律执法及公司规则执法，不存在毁伤公司及股东利益情形，亦不存在强制职工参与情形，有意于公司捏续发展。因合座监事参与捏股贪图，掩盖表决，议案班师提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网涌现的《第一期职工捏股贪图(草案)》偏激摘抄。

(二)《对于公司第一期职工捏股贪图料理主见的议案》。监事会以为该主见内容稳当相关法律执法及公司规则执法，不存在毁伤公司及股东利益情形。相通因合座监事参与捏股贪图，掩盖表决，议案班师提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网涌现的《第一期职工捏股贪图料理主见》。

备查文献包括第二届监事会第十一次会议决议。特此公告。上海唯万密封科技股份有限公司监事会2025年3月28日。

对于召开2025年第二次临时股东大会的见告

上海唯万密封科技股份有限公司将于2025年4月14日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议所在为浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室。会议领受现场表决与收集投票采集拢的形势。收集投票时刻为2025年4月14日9:15—15:00。股权登记日为2025年4月9日。出席对象包括登记在册的公司股东、公司董事、监事和高等料理东谈主员、见证讼师等。会议审议事项包括对于《公司第一期职工捏股贪图(草案)》偏激摘抄的议案、对于《公司第一期职工捏股贪图料理主见》的议案、对于提请股东大会授权董事会偏激授权东谈主士办理公司第一期职工捏股贪图相关事项的议案。登记时刻为2025年4月10日至11日，登记所在为上海市浦东新区运通路196弄6号楼3楼董事会办公室。推测东谈主：王雨欣，推测电话：021-68184680。出席现场会议的股东或拜托代理东谈主的食宿及交通等用度自理。

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