（原标题：河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票认购召募资金到位情况考据剖析）白虎 porn

河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票召募资金验资剖析

上会师报字(2024)第14977号 上会管帐师事务所(特等平凡合股)中国上海

贵公司原股本为东谈主民币 446.687，115元。2022年7月29日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于公司合适向特定对象刊行A股股票条目的议案》《对于公司向特定对象刊行A股股票决议的议案》《对于公司2022年向特定对象刊行A股股票预案的议案》等与本次刊行关系的议案。

2022年8月25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于公司2022年向特定对象刊行A股股票预案(立异稿)的议案》《对于公司向特定对象刊行A股股票刊行决议的论证分析剖析(立异稿)的议案》等与本次刊行关系的议案。

2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时激动大会，审议通过了《对于公司合适向特定对象刊行A股股票条目的议案》《对于公司向特定对象刊行A股股票决议的议案》《对于公司2022年向特定对象刊行A股股票预案(立异稿)的议案》等与本次刊行关系的议案。

2022年10月17日白虎 porn，大河控股有限公司(以下简称"大河控股") 赢得国度商场监督处理总局出具的《谈论者采集反支配审查不引申进一步审查决定书》(反合手二审查决定2022650号)，批准大河控股不错引申采集。

2022年10月19日，河南省财政厅向河南投资集团出具了《对于投资集团通过大河控股以参与定增样貌赢得新宁物流端正权谈论事项的批复》，愉快大河控股认购公司股份。

2023年7月14日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《对于公司合适向特定对象刊行A股股票条目的议案(立异稿)》《对于公司向特定对象刊行A股股票刊行决计划证分析剖析(二次立异稿)的议案》等与本次刊行关系的议案。

2023年8月22日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了本次向特定对象刊行股票激动大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票关系事宜的灵验期展期的谈论议案。

2023年9月7日，公司召开2023 年第三次临时激动大会，审议通过了本次向特定对象刊行股票激动大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票关系事宜的灵验期展期的谈论议案，愉快将本次向特定对象刊行股票决议灵验期和授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票关系事宜的灵验期自届满之日起延迟12个月。

2024年8月22日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了本次向特定对象刊行股票激动大会决议灵验期及授权灵验期展期的谈论议案。

2024年9月10日，公司召开2024年第二次临时激动大会，审议通过了本次向特定对象刊行股票激动大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票关系事宜的灵验期展期的谈论议案，愉快将本次向特定对象刊行股票决议灵验期和授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票关系事宜的灵验期自届满之日起延迟12个月。

2024年11月17日，公司收到深圳证券交游所 (以下简称"深交所")上市审核中心出具的《对于河南新宁当代物流股份有限公司肯求向特定对象刊行股票的审核中情办法见告函》，深交所刊行上市审核机构对公司报送的向特定对象刊行股票肯求文献进行了审核，合计公司合适刊行条目、上市条目和信息泄漏要求。

2024年12月6日，公司收到中国证监会《对于愉快河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》 (证监许可(2024)1752号)，愉快公司向特定对象刊行股票的注册肯求。

本次刊行的股票种类为境内上市东谈主民币平凡股(A股)， 每股面值东谈主民币1.00元。本次刊行遴选向特定对象刊行股票的样貌，刊行对象为大河控股有限公司。本次向特定对象刊行股票的订价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日，即2022年8月1日；刊行价钱不低于订价基准日前20个交游日新宁物流股票交游均价的80%，即3.75元/股；向特定对象刊行股票的数目为111.671，779股，刊行对象沿路以现款认购。本次召募资金总数为东谈主民币418，769，171.25元， 扣除刊行用度后的召募资金净额沿路用于偿还有息欠债和补充流动资金。

经咱们审验，遗弃2024年12月12日止，贵公司骨子已向特定对象刊行东谈主民币平凡股111.671，779股，召募资金总数为东谈主民币418，769，171.25元，由主承销商天风证券股份有限公司扣除部分承销保荐费东谈主民币 6，734，000.00元后，贵公司收到天风证券股份有限公司汇入召募资金盘算推算东谈主民币412，035，171.25元。召募资金总数东谈主民币418.769.171.25元，扣除总刊行用度(不含升值税金额)盘算推算东谈主民币8，483，018.87元，骨子召募资金净额为东谈主民币 410，286，152.38元，其入网入股本东谈主民币111，671，779.00元，计入成本公积东谈主民币 298，614，373.38元。

遗弃2024年12月12日止，贵公司变更后的累计注册成本东谈主民币 558，358白虎 porn，894.00元， 股本东谈主民币 558，358，894.00 元。