（原标题：北京市君致讼师事务所对于河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行A股股票刊行历程和认购对象合规性的法律主张书）sites like 91porn

北京市君致讼师事务所对于河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票刊行历程和认购对象合规性的法律主张书

一、本次刊行的批准和授权 （一）董事会的批准 2022年 7月 29日，刊行东谈主召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了与本次刊行磋磨的议案。 2022年 8月 25日，刊行东谈主召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了与本次刊行磋磨的议案。 2023年 7月 14日，刊行东谈主召开第六届董事会第四次会议，审议通过了与本次刊行磋磨的议案。 2023年 8月 22日，刊行东谈主召开第六届董事会第五次会议，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓动大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票磋磨事宜的灵验期脱期的相关议案。 2024年 8月 22日，刊行东谈主召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓动大会决议灵验期及授权灵验期脱期的相关议案。

（二）鼓动大会的批准 2022年 9月 13日，刊行东谈主召开 2022年第三次临时鼓动大会，审议通过了与本次刊行磋磨的议案。 2023年 9月 7日，刊行东谈主召开 2023年第三次临时鼓动大会，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓动大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票磋磨事宜的灵验期脱期的相关议案。 2024年 9月 10日，刊行东谈主召开 2024年第二次临时鼓动大会，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓动大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票磋磨事宜的灵验期脱期的相关议案。

（三）本次刊行履行的其他批准重要 2022年 10月 17日，大河控股获取了国度阛阓监督贬责总局出具的《蓄意者集合反把持审查不扩充进一步审查决定书》。 2022年 10月 19日，河南省财政厅向河南投资集团有限公司出具了《对于投资集团通过大河控股以参与定增阵势获取新宁物流规则权相关事项的批复》。

（四）本次刊行履行的审核/注册重要 2024年 11月 17日，公司收到深交所上市审核中心出具的《对于河南新宁当代物流股份有限公司肯求向特定对象刊行股票的审核中情主张文书函》。 2024年 12月 6日，公司收到中国证监会出具的《对于容许河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》。

二、本次刊行的刊行价钱、数目及认购对象 （一）本次刊行的刊行价钱、数目 把柄刊行东谈主第五届董事会第三十二次会议、2022年第三次临时鼓动大会会议决议及刊行东谈主与大河控股坚忍的《附条款奏效的股份认购合同》，本次刊行的订价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日，刊行价钱为 3.75元/股，最终刊行数目为 111，671，779股，估计召募资金总和为东谈主民币 418，769，171.25元，扣除各项刊行用度（不含税）东谈主民币 8，483，018.87元后，现实召募资金净额为东谈主民币 410，286，152.38元。

（二）本次刊行的认购对象 1、认购对象的基本情况 本次刊行对象为大河控股，达成本法律主张书出具之日，大河控股基本情况如下： - 公司称呼：大河控股有限公司 - 和解社会信用代码：91410000MA9K2BK69B - 法定代表东谈主：王根 - 注册老本：100，000万元 - 公司类型：有限株连公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资） - 建树日历：2021年 8月 3日 - 商业期限：长期 - 注册地址：河南省郑州市金水区农业路东 41号投资大厦 A座 10楼 - 蓄意范围：一般神色：企业总部贬责（除照章须经批准的神色外，凭商业牌照照章自主开展蓄意手脚）

2、认购对象不属于私募基金 本次刊行对象大河控股系河南投资集团有限公司下属全资子公司，不属于《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督贬责暂行目的》以及《私募投资基金登记备案目的》章程的私募投资基金贬责东谈主或私募投资基金，毋庸履行私募基金贬责东谈主登记和私募投资基金备案重要。

3、刊行对象的投资者顺应性核查 集中保荐东谈主（主承销商）已对本次刊行对象大河控股履行投资者顺应性贬责，大河控股属 C4积极型平凡投资者，风险承受智商等第与本次向特定对象刊行股票的风险等第相匹配。

4、认购对象与刊行东谈主的关联关系 本次刊行完成后，大河控股将成为公司的控股鼓动，因此，大河控股与公司组成关联关系，大河控股认购本次刊行的股票组成与公司的关联来回。

三、本次刊行的刊行历程和刊行效能 （一）本次刊行的磋磨合同 2022年 7月 29日，公司与本次刊行对象大河控股签署了《附条款奏效的股份认购合同》，对本次刊行的认购价钱、认购数目、认购阵势、限售期等进行了驻防商定。

（二）本次刊行的股款及验资 1、发出《缴款文书书》 刊行东谈主和集中保荐东谈主（主承销商）于 2024年 12月 11日向本次刊行对象大河控股发出了《缴款文书书》，初始本次刊行；刊行对象须把柄《缴款文书书》的要求，于 2024年 12月 12日中午 12:00前完成缴款。

2、缴款与验资 把柄上会司帐师事务所（罕见平凡结伙）于 2024年 12月 12日出具的《河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票认购资金到位情况考据汇报》，达成 2024年 12月 12日 12时止，大河控股交纳的认购资金估计 418，769，171.25元已划入集中保荐东谈主（主承销商）指定的认购资金专用账户。 同日，集中保荐东谈主（主承销商）将上述认购资金扣除尚未支付的保荐承销费后的余额划转至刊行东谈主指定的本次召募资金专用账户内。把柄上会司帐师事务所（罕见平凡结伙）于 2024年 12月 12日出具的《河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票召募资金验资汇报》，达成 2024年 12月 12日止，刊行东谈主已向特定对象刊行东谈主民币平凡股（A股）股票 111，671，779股，召募资金总和东谈主民币 418，769，171.25元，扣除各项刊行用度（不含税）东谈主民币 8，483，018.87元后，现实召募资金净额为东谈主民币 410，286，152.38元，其中：计入股本东谈主民币 111，671，779.00元，计入老本公积东谈主民币 298，614，373.38元。

四、论断 要而言之sites like 91porn，本所讼师以为，刊行东谈主本次刊行事宜已按照里面方案和批准重要获取了必要的授权和批准，并经深交所审核通过和中国证监会容许注册；本次刊行波及的《附条款奏效的股份认购合同》等磋磨法律文献正当灵验；本次刊行的刊行对象、刊行价钱和刊行数目等相宜《公王法》《证券法》《刊行注册贬责目的》《扩充确定》等磋磨法律、法例及方法性文献的章程；本次刊行的刊行历程正当、合规，刊行效能平允、公正。